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[通知布告]伊之密:自力董事(黄汉雄)2017年度

时间:2020-01-01    作者:admin    来源:原创

  时间:2018年04月19日 19:07:58 中财网

  

  广东伊之密精细机械股分有限公司

  自力董事(黄汉雄)2017年度述职申报

  各位股东和股东代表:

  自己于2014 年5 月28日经广东伊之密精细机械股分有限公司(以下简称

  “公司”)2014年第一次临时股东大年夜会选举为公司自力董事。截至2017年7月19

  日,因公司董事会换届选举的启事,自己已不再担负公司自力董事职务。在职期

  间,作为公司的自力董事,自己严厉依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公

  司建立自力董事制度的指导看法》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指

  引》、《关于增强社会大众股股东权益保护的若干规矩》相干司法、律例、规范性

  文件的规矩及《公司章程》、《公司自力董事任务制度》的规矩,在2017年度任务

  中,忠诚、勤恳自力地实施职责,及时了解公司的花费运营信息,单方面存眷公司

  的开展状况,积极列席公司2017年度召开的相干会议,对公司董事会审议的相干

  事项颁布发表了自力客不美观的看法,现将自己2017年度实施自力董事职责状况申报请示以下:

  1、列席会议状况

  2017年度自己在职时代,公司共召开了 3 次董事会会议,本着勤恳尽责的态

  度,自己均按时列席董事会会议并行使表决权,没有列席或延续两次未亲自列席

  会议的状况。会议召开前,自己仔细浏览公司供给的相干资料,研究决定计划事项,

  了解公司运营和运作状况,为参与公司主要决定计划做好充沛准备。会上,仔细审议

  各项议题,积极参与评论辩论并提出公道化建议,并就个中有关事项颁布发表自力看法,

  为公司董事会作出准确决定计划起了积极的感化。自己认为公司各次会议的召集召开

  契正当定请求,严重事项均实施了相干审批依次,正当有效。

  2017年度,自己对提交公司董事会的全部议案停止了仔细审议,各项议案

  均未伤害全部股东,特别是中小股东的好处,因此均投出赞成票,没有支撑、

  弃权的状况。

  2、颁布发表的自力董事看法状况

  

  2017年度,自己恪掉职守,具体了解公司运作状况,与公司其他两位自力

  董事就相干事项合营颁布发表自力看法以下:

  (一)2017年3月6日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,就《关于公

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